L’FBI inserisce Crypto Queen nella Top 10 della lista dei più ricercati

Ruja Ignatova, conosciuta anche come la “regina delle criptovalute che scompare” è stata inserita nella lista dei 10 più ricercati del Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti.

Questa donna bulgara è ricercata con l’accusa di criptovaluta fraudolenta o criptovaluta nota come OneCoin.

Gli investigatori federali hanno accusato Ignatova di utilizzare lo schema OneCoin per frodare le sue vittime di oltre $ 4 miliardi.

È scomparso dal 2017, quando le autorità statunitensi hanno firmato un mandato di arresto e gli investigatori hanno iniziato a indagare su di lui.

Crypto queen: come Ruja Ignatova ha ingannato il mondo e poi è scomparsa

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Ignatova è ricercata per il suo ruolo nella gestione di OneCoin, una criptovaluta che ha iniziato a introdurre all’inizio del 2014. Offre alle persone che acquistano questa valuta una commissione per una commissione se riescono a convincere anche gli altri ad acquistarla.

Ma gli agenti dell’FBI affermano che OneCoin non ha valore e non è protetto dalla tecnologia blockchain come altre criptovalute. Blockchain si riferisce a un database speciale che registra ogni transazione utilizzando una criptovaluta.

Secondo le accuse avanzate dai pubblici ministeri federali, OneCoin è essenzialmente uno schema Ponzi travestito da criptovaluta.

“Ha cronometrato perfettamente il suo piano, approfittando della frenesia della speculazione nei primi giorni delle criptovalute”, ha affermato il procuratore federale di Manhattan Damian Williams.

L’FBI ha aggiunto Ignatova alla sua lista delle 10 persone più ricercate in modo che il pubblico in generale possa seguirne l’esempio.

L’ufficio d’inchiesta offre una taglia di 1,5 miliardi di IDR per qualsiasi informazione che porti all’arresto di Ignatova. La donna è stata incriminata nel 2019, per sei capi di imputazione, tra cui frode attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e frode in titoli.

Ignatova è l’unica donna nella lista dei 10 più ricercati dell’FBI.

Jamie Bartlett, che lavora al podcast investigativo della BBC sul caso Ignatova e sull’impatto finanziario che OneCoin ha sulle sue vittime, ha affermato che l’annuncio dell’FBI di giovedì ha sollevato la possibilità dell’arresto del fuggitivo.

“Questo è probabilmente il più grande passo avanti nel caso da quando Ruja è scomparsa nell’ottobre 2017”, ha detto.
Barlett, che ha anche indagato sul caso per anni, ha affermato che uno dei motivi per cui è stato difficile rintracciare Ruja Ignatova è perché è scomparsa con 500 milioni di dollari in contanti che potrebbero aiutarla a nascondersi dal rintracciamento.

“Riteniamo anche che avesse un documento di identità falso di alta qualità e abbia cambiato aspetto”, ha detto, aggiungendo che era possibile che fosse morto.

Ignatova è stata vista l’ultima volta su un volo dalla Bulgaria alla Grecia nel 2017 e da allora non è stata più vista.

Ascolta la storia della scomparsa Crypto Queen tramite il podcast BBC Sounds: la ricerca di Ruja Ignatova continua e un nuovo episodio arriverà presto quest’anno.